当前位置：学术参考网 > 中国反洗钱实务是什么期刊
《中国反洗钱实务》 | 2019/9/19 9:42:30 名额有限！成都邮储联合京东再发30 元数字人民币红包 移动支付网 | 2021/6/11 11:31:26 华夏银行ETC产品“i出行”荣获金松奖“最佳行业数字支付奖” 移动支付网 | 2021/6/11 10:25:48 【招聘】光大银行旗下“阳光消费 ...
文／张涛 中国工商银行 来源／中国银行业杂志（ID：zgyhyzz） 编者按： 2007年，我国就开始施行中华人民共和国反洗钱法。 近年来，反洗钱立法不断 ...
京东JD.COM图书频道为您提供《反洗钱解读与操作实务》在线选购，本书作者：，出版社：中国人民公安大学出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣!
比较法视野下的反洗钱及其完善. 【摘要】： 洗钱作为对金融市场最具冲击力的犯罪之一,给全球金融秩序带来了相当大的危害：巨额“黑钱”的引入,导致正常经济体系的混乱和扭曲；给金融机构带来风险,严重损害着金融体系的信誉；大量资金外流,造成国家外汇 ...
中伦资讯 中伦观点 中伦期刊 中伦视界 中伦年报. 金融监管合规之实务研究（一）——商业银行反洗钱合规的“势”与“行” 作者：邱靖 王琳琪 2020-10-12. 引言. 近年来，我国不断加强反洗钱监管力度，在不断完善监管措施的同时，对反洗钱义务机构的处罚金额 ...
王新教授：总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制 | 法学家202103. 【基金项目】本文系作者主持的国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”（18AFX012）的阶段性研究成果。. 【来源】北大法宝法学期刊库《法学家》2021年第3期。. 因篇幅较长，已 ...
图书《中国反洗钱实务 2020·7(总第279辑) 专著 反洗钱工作部际联席会议办公室编 zho》,本书分为：反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分。
图书《中国反洗钱实务2》，书号：9787504987839，定价：25，作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编，出版社：中国金融出版社 A2:列宁著作 A3:斯大林著作1 A4:毛泽东著作 A49:邓小平著作 A5:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编
反洗钱局中国反洗钱监测分析中心保卫局分支机构11.金融机构以下哪些违反了反洗钱义务?不开展客户身份识别与身份不明的客户开展业务不开展培训工作不准确地报告信息12.以...
中国反洗钱实务2019年第2期举报急速发货,有事可咨询店铺客服,紧急可拨打电话:13135971906（电话微信同号）作者:反洗钱工作部际联席会议办公室编出版社:中国金融出版社ISBN:9787504999658出版时间:2...
中国反洗钱实务ZHONGGUOFANXIQIANSHIWU编辑委员会编辑委员会主任:刘宏华编辑委员会副主任:杨兰平郝敬华编辑委员会委员:查宏叶庆国罗强路子尧曹作义龚静燕徐启...
二、反洗钱/反恐怖主义融资的公司治理1、中国法下各类反洗钱义务主体2、“风险为本”的风险控制方法论3、任命独立反洗钱高级管理人员/MLRO4、董事会最终负...
本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,理论与实务并重”为指针,共分四篇十章,从基础到高阶,由理论到实务,先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法...
?反洗钱理论与实务?中国人民银行资阳市中心支行曾祥君?第一部分?第二部分前形势)?第三部分反洗钱基本概念为什么要反洗钱(必要性与目怎样预防洗钱???第一部...
《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定期开...
中国反洗钱实务精彩内容《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定...
[8]参见邱牧远,国际反洗钱监管最新趋势及中资银行应对建议,《金融论坛》2020年第5期。
有没有什么习题?关注者180被浏览143,109关注问题写回答邀请回答好问题9添加评论分享31个回答默认排序小芋头国际认证反洗钱师ACAMS,付费咨询Acams的备...