为争创一流学术期刊，让我校学术期刊和学科建设迈上一个新台阶，6 月 12 日，由科研处和《上海政法学院学报》共同主办 的首届数字金融法治论坛 在综合研究中心成功举办。本次论坛以“数字金融法治”为主题，采用线上和线下相结合的方式，聚焦“数字货币的法律问题研究”“数字人民币和 ...
自贸区反洗钱问题研究——以离岸业务为例. 摘要 建立中国（上海）自由贸易试验区是一项重大的国家战略．离岸业务是自贸区一项重要业务，离岸业务在给一国经济带来巨大发展空间的同时．也带来了巨大的风险隐患。. 风险之一便是洗钱。. 目前国际上主要的 ...
根据中国人民银行营业管理部的统一部署和相关工作要求，为有效遏制洗钱违法犯罪行为，集中开展2021年反洗钱集中宣传活动，为切实维护经济金融安全和社会稳定贡献一份力量。下面是小编为大家整理的反洗钱宣传
法国央行总裁维勒鲁瓦·德·加洛表示，虽然跨境转账仍有需要改进的空间，但是Libra必须遵守反洗钱规定。 据路透社报道，法国央行行长在一个杂志采访中表示，Facebook计划在全球范围内推出的Libra加密货币必须遵守反洗钱规定，此外它如果想要提供银行服务，那就必须要申请银行营业执照。
云展网电子杂志制作 用户案例 其他 《反洗钱工作期刊 》2017 第1期 云展网——上百万用户在此分享了PDF文档。 上传您的PDF转换为3D翻页电子书，自动生成链接和二维码(独立电子书)，支持分享到微信及网站！
当前，反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。 4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反 ...
大数据背景下反洗钱监管有效性研究[J].经济师,2016,0(1):173-175. 被引量：4 3 汤俊,王妍,车奕蓉.大数据技术在反洗钱工作中的应用前景[J].海南金融,2016,0(2):28被引量：6 4 毕宇.大数据在反洗钱应用
兰立宏：国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析. sfwm1 在 星期四, 09/19/2019 - 19:33 提交. 浏览 554 次. 【中文摘要】金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一。. 我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行。. 国外 ...
11年前，亚洲地区公认反洗钱师还仅有500名，与机构交流时被问得最多的问题是：你们是做什么的？我们为什么要做反洗钱？而如今，亚洲地区公认反洗钱师已经超过2.5万名，机构的问题成了我们如何将反洗钱做得更有效，这表明社会对反洗钱的意识不断增强。
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身...
反洗钱已成为维护国家安全,经济金融稳定,社会公平正义的一把利剑.2006年,全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国反洗钱法》,标志着我国反洗钱工作全面步入法治化...
金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则与关键环节分类号F830.2[经济管理—金融学]
对于反洗钱,目前,人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统,人民银行还有专门的监测分析跟踪机构,重点是监视资金出入境。问题是,真正的大规模洗...
《反洗钱工作期刊》2017第1期—文字版搜索由ET上传于2017-6-12页码:1-31反洗钱工作期刊AML2017第1期目录010203041监管动态点击此处输入...
金融业反洗钱任重而道远机构地区中国人民银行蚌埠市中心支行出处《市场周刊:财经论坛》2004年第8期26-27,共2页关键词洗钱罪洗钱方法防范举措分类号F830.2[经济管理—金...
反洗钱;央行;中国人民银行;犯罪线索;侦查机关;人民币;金额;相似文献中文文献外文文献专利1.当前反洗钱工作新形势与央行反洗钱监管思路的调整[J].黄宪,张明...
反洗钱进行时。反洗钱进行时无【期刊名称】《中国外汇管理》【年(卷),期】2004(000)012【摘要】2002年10月,在亚太地区领导人会议上,中国政府签署了《领...
不仅是金融机构、互联网金融机构,未来反洗钱要求还将推向房地产开发及中介机构、贵金属交易所、会计师事务所、律师事务所等,原本紧俏的反洗钱人才愈显不足。上海金融领域“十三五”...
金融机构反洗钱规定_数学_小学教育_教育专区。金融机构反洗钱规定;【期刊名称】《司法业务文选》【年(卷),期】2003(000)011【摘要】<正>第一条为防止违法犯罪分子...