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53 中国反洗钱实务2018 [1].6. [收藏本页] [关闭] 相关链接. 配合客户身份识别，履行反洗钱义务. 增强反洗钱意识，维护金融安全. 预防洗钱活动，维护金融秩序. 反洗钱主题宣传.
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。,2021-04-16-21:04:00
2006年11月27日，由中国人民银行反洗钱局主办、央行上海总部金融服务二部协办、复旦大学中国反洗钱研究中心承办的“全国第一届反洗钱理论与实践研讨会”在复旦大学光华楼成功召开。. 教授，博士生导师。. 复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学 ...
中国反洗钱实务2016年9月刊-华宸未来.pdf, 责任编辑：王慧荣 责任校对：李俊英 责任印制：丁淮宾 图书在版编目（CIP）数据 中国反洗钱实务（Zhongguo Fanxiqian Shiwu）. 2016.9/反洗钱工作部际联席会议 办公室编. —北京：中国金融出版社，2016 ...
中国反洗钱实务2016-10. [收藏本页] [关闭] 相关链接. 反洗钱、扫黑除恶咨询举报. 积极配合金融机构进行客户身份识别. 依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序. 配合客户身份识别，履行反洗钱义务.
作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
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中国反洗钱实务2019年第2期举报急速发货,有事可咨询店铺客服,紧急可拨打电话:19171605259（电话微信同号）作者:反洗钱工作部际联席会议办公室编出版社:中国金融出版社ISBN:9787504999658出版时间:2...
(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的规定,有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所...
《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发.本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态,制度建设,工作交流,业界实践,风险研究,国际视野,案例分析七大部分,共收录相关稿件十四篇...
图书《中国反洗钱实务2020·5(总第277辑)专著反洗钱工作部际联席会议办公室编zho》,本书设有反洗钱动态、风险研究、制度建设、业界实践、国际视野、工作交流、优秀研究报告选登...
近年来,我国监管机构针对线上方式办理金融业务、开立银行账户等场景,已适时制定了新的监管要求,例如《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工...
53中国反洗钱实务2018[1].453中国反洗钱实务2018[1].553中国反洗钱实务2018[1].6[收藏本页][关闭]相关链接●配合客户身份识别,履行反洗钱义务●增强反洗钱意识,维...
《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定期开...
反洗钱理论和实务共49页_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。+申请认证文档贡献者姚老师教师222586922.1文档数浏览总量总评分1/2相关文档推荐反洗钱理论与实务复习...
(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的规定,有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,加强...