企业合规案件不起诉比较研究——以腐败案件为视角 Comparative Study on Criminal Non-prosecution of Corporate Compliance Cases——From the Perspective of Anti-corruption Cases 杨宇冠 中国政法大学诉 …
我国银行业发展取得历史性成就新中国成立70年来，中国银行业的资产规模、盈利能力和国际影响力大幅增长，国际地位显著提升。2018年银行业金融机构总资产达268.2万亿元人民币，远超全球银行同业，中国银行、工商银行、农业银行、建设银行四大国有商业银行连续5年入选全球系统重要性银行。
1952年7月，与中国人民银行合并，职能并入人民银行。 1955年3月，按照为农业合作化提供信贷支持的要求，正式以“中国农业银行”名称建立。1957年4月，与中国人民银行再次合并。
定价: 72.00. 书名: 商业银行合规管理. 开本: 16. 是否是套装: 否. 出版社名称: 中国金融出版社. 出版时间: 2018-11. 内容简介. 为了更好地回顾和分享合规体系建设和合规管理模式砥砺前行经验，指导和激励不断完善和超越自己，由惠平、周玮、童频担任编著，组织 ...
活动简介 为帮助银行及其他金融机构从业者加深对银行对公业务合规风险管理理论的理解，聚焦合规管理及风险规避实务，切实提高风险合规意识与风险规避能力，国际商会中国国家委员会秘书局和中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心拟于2021年3月27日联合在线上举办银行对公业务合 ...
银行合规文化演讲稿大全（15篇）_演讲 文化就是为了保证一个单位、一个团队里的所有成员都能够自觉做到依法合规，在银行举办的合规文化演讲比赛前，应该如何准 备演讲材料呢？下面15 篇范文希望能帮助到您。
江苏省农村信用社联合社银税数据对接服务项目交流公告. 根据江苏省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）系统建设需要，拟启动企业银税数据对接服务的建设工作。. 为确保服务能满足我社业务应用及技术规范要求且能稳定可靠运行，我社将组织银 …
银行合规经营 规范担保要求、风险合规审查及资本拨备、同业融出融入. 律商通金融 04-09 14:48 投诉. 阅读数：398. 一、规范担保要求. 银行开展买入返售（卖出回购）和同业投资业务，不得接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保，国家 ...
谈银行反洗钱合规管理对策摘要： 摘要：目前洗钱的犯罪形势十分严峻，反洗钱已经引起了社会的高度关注，切实打击洗钱犯罪的行为对于我国的社会经济发展以及社会稳定有着非常重要的意义。作为承担我国打击洗钱犯罪的重要组织机构，银行业金融机构的反…
判定一本期刊是否合规就需要通过国家国家新闻出版总署网站查询，如果搜不到信息就说明是假刊。 接下来就来详细分析这本期刊的状态。 一、怎样判定中国美术杂志是否为正刊
保监会、银监会保监会、银监会《销售行为的通知销售行为的通知》》的解读《关于进一步规范商业银行代理保险业务关于进一步规范商业银行代理保险业务的解读...
银行合规箴言(农行)为全面推进合规文化建设,在全行营造依法合规经营的良好氛围,农行廊坊固安支行在全行开展了合规箴言征集活动。活动中,各单位积极响应支行号召...
合规经营是银行的生命线曹晋【期刊名称】《金融言行:杭州金融研修学院学报》【年(卷),期】2018(000)010【总页数】4【关键词】国内银行业;合规经营;生命线;银行风险防...
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在中国金融机构的合规建设方面,相对证券业和保险业而言,银行业具有较为丰富的实践经验。早在2002年,中国银行就参考香港分行合规管理制度,改革其“法律事务部”...
银保监办发[2019]19号要求:保险公司建立全责明晰的中介渠道业务管理制度体系,加强对合作中介渠道主体的管理,不得利用中介渠道主体开展违法违规活动以及完善中介...
我相信,合规文化定能象绵绵春雨,润物细无声,在每位员工的心中生根发芽。合规绝不单是职能部门或者监管人员的事情,它贯穿于银行的各个流程、各个工作环节。临柜人员在办理日常业务时...
正银行是高风险经营行业,银行合规的事前预警、事中监督、事后评价显得尤其重要。商业银行应赋予合规部一定的相对独立的职权。著录项来源《今日财富:金融发展与监管》|201...
浅析外资商业银行合规管理——以花旗银行为例高凤娟;【期刊名称】《中国外资》【年(卷),期】2013(000)014【摘要】随着银行业的不断发展,商业银行合规管理发挥着越来越重...
银行是服务行业,也是一个高风险的行业,作为一名银行从业人员,防范风险、避免风险、合规操作是一个重要而永久的主题。我深刻认识到了依法合规的重要性,也对全部...